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检查程序的反洗钱(AML)政权需要如何进行更新,以加强其有效性和反映当今的技术前景。

该计划成立于2018年三月,认识到更好的信息共享,强化工业近年来反洗钱措施的有效性。这些举措超越,然而,需要在更广泛的顺序发生变化,允许利益相关者最有效地利用ESTA信息和应对新的挑战。

该计划旨在回答两个关键问题:

如何才能核心的制度要素AML改进,以创造技术的使用有利的环境?

优先研究领域包括:

  1. 有效途径治理的机会,数据分析提供反洗钱监管,金融情报机构和执法机构。
  2. 以便在需要监管政策的变化由私营部门,以促进反洗钱目的有效利用的技术。

应该如何为了反洗钱框架,以适应解决当今金融犯罪的风景?

优先研究领域包括:

  1. 威胁来自新兴犯罪所得而产生:如黑客攻击,恶意软件和DDoS攻击;
  2. 在线部门的创新响应,使得通话漏洞AML,如虚拟货币业务,网上赌博,网络游戏和电子商务。

对于金融犯罪研究2.0通过计划开展 入寺的金融中心,为犯罪和安全研究.

该计划现已进入第二个年头,由安永和refinitiv资助。也是它的第一年被劳埃德银行集团赞助。

往来

汤姆Keatinge
中心主任,金融犯罪与安全研究,入寺
安东moiseienko
研究员,中心金融犯罪与安全研究