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CFCs的是专门解决金融犯罪和威胁金融英国和国际安全和重要作用的挑战,可以识别并破坏了一系列全球公认的威胁融资发挥。

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自从在2014年推出的氟氯化碳已成为首选的政策制定者和私营业者寻求改进提高现有方法的有效性和效率,以应对洗钱和恐怖融资,在英国和全球的研究为主导的合作伙伴。

为了实现在金融犯罪的电流响应结果的阶跃变化,氟氯化碳注意到一个以研究为主导和政策为中心的方法,借力公共和私营部门的辅助技能。我们的目标是:变换哪个金融犯罪与金融威胁可以识别和破坏的方式;和线束公共/私营伙伴关系不仅要考虑当代的威胁,而且那些可能出现的技术,地缘政治和监管正在发生的变化的结果。

在追求这些目标的,CFCs的进行实证研究和分析,从中建立一个强有力的证据为基础的政策制定者和从业者能开发更好的响应和最佳实践。

氟氯化碳的工作因此被恒定强调基于风险的方法,公共/私营伙伴关系,信息共享和有效性的作用特点。

此外,在氯氟烃入寺与其他工作人员的合作伙伴公司的金融视角的加入可以提供进一步的尺寸,以现有的研究学科,环境:如核扩散和有组织犯罪。

焦点

该小组的研究主要集中在:

  • 加强效能 英国和国际金融犯罪的对策,包括角色的 公共/私营伙伴关系 通过 金融情报共享未来 (ffis)项目
  • 反思途径 打击恐怖主义融资,包括新的评估技术的作用,唯一的小细胞恐怖演员和金融犯罪/恐怖承上启下的威胁
  • 该研究 设计和实施金融制裁
  • 解决 高端洗钱和专业顾问的参与特别是在的上下文 大规模的腐败
  • 评估 通过新技术呈现的风险和机遇 洗钱和恐怖融资(包括虚拟货币,社交媒体链接网络犯罪,随着新演员在金融体系外,和机遇regtech提供的伙伴关系)通过的情况下我们的 金融犯罪2.0项目
  • 入寺横跨问题的合作:如 贩卖人口,非法野生动物贸易,核扩散 当一个财务维度可以增强研究所的研究成果。

活动

该中心的活动包括:

  • 定期举办活动对金融犯罪和威胁金融的关键问题(包括开和关的记录)
  • 有助于在英国和国际等机构联合洗钱情报工作小组的政策讨论中,金融行动特别工作组及其区域机构,以及联合国,包括提供证据,以英国和国际议会调查,并在国际论坛上发言比如一个安全委员会
  • 与政策制定者和其他利益攸关方基于证据的建议报告发布
  • 涵盖通过在线评论和访谈时事。

金融犯罪政策: 

反恐融资: 

金融犯罪2.0: 

制裁和反扩散融资: 

人口贩运/国际野生动物走私:

往来

汤姆keatinge
中心主任,金融犯罪与安全研究,入寺
安东moiseienko
研究员,中心金融犯罪与安全研究

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