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CFCs的是专门解决金融犯罪和威胁金融英国和国际安全的重要作用,金融的挑战,可以识别并破坏了一系列全球公认的威胁发挥。

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自从在2014年推出的氟氯化碳已经成为首选的决策者和私营部门寻求改善当前方法的有效性和效率,以应对洗钱和恐怖融资,在英国和全球的研究为主导的合作伙伴。

实现对金融犯罪电流响应结果的阶跃变化,氟氯化碳采取以研究为主导和政策为中心的方法,借力公共和私营部门的辅助技能。我们的目标是:转变中的金融犯罪和威胁金融可以识别和破坏的方式;和线束公共/私营伙伴关系不仅要考虑当代的威胁,还有那些可能出现的技术,地缘政治和监管正在发生的变化的结果。

在追求这些目标,CFCs的进行实证研究和分析,以建立一个强大的证据基础,从政策制定者和从业者可以开发改进的响应和最佳实践。

因此氟氯化碳的工作特点是恒定强调基于风险的方法,公共/私营伙伴关系,信息共享和效率的作用。

氟氯化碳的工作人员在入寺与他人合作伙伴也将在那里除了财务的角度可以提供进一步的尺寸,以现有的研究学科,如环境和有组织犯罪和核扩散。

焦点

该团队的研究主要集中在:

  • 提高效益 英国和国际金融犯罪的对策,包括角色的 公共/私营伙伴关系 通过 金融情报共享未来 (ffis)项目
  • 反思接近 打击恐怖主义融资,包括评估新技术的作用,孤演员和小细胞恐怖融资和犯罪/恐怖承上启下的威胁
  • 该研究 设计和实施金融制裁
  • 解决 高端洗钱和专业顾问的参与特别是在的上下文 大规模的腐败
  • 评估 风险和机遇的新技术介绍 在通过洗钱和恐怖融资(包括虚拟货币,社交媒体,网络犯罪的联系,与内以及金融体系之外的新角色的伙伴关系,和机遇regtech提供)的情况下我们的 金融犯罪2.0项目
  • 就如整个问题的合作入寺 贩卖人口,非法野生动物贸易,核扩散 其中财务维度可以增强研究所的研究成果。

活动

该中心的活动包括:

  • 定期举办的活动对金融犯罪和威胁金融的关键问题(包括开和关的记录)
  • 有助于英国国际机构内,并在诸如联合洗钱情报工作小组,金融行动特别工作组和区域机构,以及联合国,包括提供证据,以英国和国际议会调查,并在国际论坛上发言的政策讨论如联合国安理会
  • 与政策制定者和其他利益相关者的证据为基础的建议报告发布
  • 涵盖通过在线评论和访谈时事。

金融犯罪政策: 

反恐融资: 

金融犯罪2.0: 

制裁和反扩散融资: 

贩卖人口/国际野生动物走私:

往来

汤姆keatinge
中心主任,金融犯罪与安全研究,入寺
安东moiseienko
研究员,中心金融犯罪与安全研究

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