你在这里

标题

入寺纸推出:一个邪恶的问题 - 在英国的反洗钱制度推动变革继2018 FATF评估

二〇一九年二月二十〇日,12:00
入寺白厅
只有邀请
ESTA事件提供了一个机会,以批评和讨论的英国流行的洗钱问题的背景下,2018 FATF的评估,以及对讨论了在后金融行动工作组环境进步的主要优先领域。

在十二月2018年金融工作小组的行动(FATF),整体反洗钱(AML)标准制定者,给了英国的反洗钱制度中提出关于任何国家收到的日期,尽管有显着的关注对品质的最高总得分监督资源的反洗钱和英国的金融情报机构的运营模式。 

ESTA结果,然而,无意中遇见许多评论家用,由于持续的职业角色,英国金融服务行业,并看到全球洗钱丑闻玩。 ESTA纸,从氟氯化碳的一系列贡献 团队成员,特别组织立即评估的头条新闻背后的外貌,使在英国的反洗钱制度的进步和变化的情况下朝政权移动,而不是在实践中的有效性 仅仅 在纸面上。 

演讲人将包括:

  • 肯MENZ, 经济犯罪改革的负责人,英国财政部
  • 海伦娜木材, 助理研究员,365bet
  • 安东moiseienko, 研究分析师,皇家联合服务研究所
  • 成龙哈维博士 诺森比亚大学 

Tea & coffee will be served from 1130

请注册联系平滑霍华德,事件管理器, rusievents@rusi.org

仅打开邀请

事件管理器

订阅我们的新闻

入寺支持研究