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Exterior of the 欧洲央行

确保欧盟的金融体系的完整性逾期 - 为什么进展如此缓慢?

评论, 2019年11月26日
金融中心的犯罪与安全研究, 欧洲联盟, 有组织犯罪, 欧洲
像在沸水中众所周知的青蛙,欧盟知道什么是错的;它只是不能决定该怎么做。

It is said that if you place a frog in water and slowly raise the temperature to boiling, it will fail to act until it is too late. I don’t know if this is true; I’d certainly never wish 至 test the theory. But the metaphor is apt for what is currently occurring in the world of 欧洲an anti money-laundering and financial crime fighting.

502 Bad Gateway

笔记,在一批洗钱案件,“监管干预后,才显著风险物化ADH或反复出现合规性和治理失败的脸”,进一步 观察
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尽管 行动建议 和罕见的特设通过干预 欧洲央行,欧洲当局似乎瘫痪 - 就像我们在锅里沸腾越来越多的青蛙。该委员会已确诊的问题,并呼吁“更深层次的反思“上回应,但是从社会性别角度有意义的行动,似乎是欧盟的官员更具挑战性。

Since scandal engulfed, among others, Malta’s Pilatus Bank, Latvia’s ABLV, 丹麦’s Danske Bank, the Netherlands’ ING, Sweden’s Swedbank and 德国’s Deutsche Bank, the focus of attention has been on the failure of national supervisors. Certainly, the FATF’s evaluations have made uncomfortable reading for supervisors in countries like 丹麦.

一些有 争论 工作人员和权力在欧洲银行业管理局(EBA),独立的权力机构,欧盟的扩大工程,以确保整个欧洲银行业有效和一致的审慎监管”。当然,这似乎是目前EBA缺乏,当涉及到满足其任务的第二个元素,其能力和资源行动与任何种类的权威,以确保有效的犯罪欧盟成员国金融监管都缺席,但。其决定 它自己的拒绝报告 on the supervisory failings in 丹麦 and Estonia connected with the Danske Bank scandal suggests the EBA still has a very long way to go if it wants 至 become an effective EU-wide supervisor of supervisors. Given the systemic importance of many of the banks implicated in money laundering scandals, the 欧洲央行 also has 审慎的作用 要发挥确保不洗钱威胁到欧盟的金融体系的稳定性。

最近,会谈 据说 专注于建立一个新的独立机构执行欧盟与“直接的权力”,看似绕过各国监管机构的;一组有关欧盟成员国也有 浮动的想法 更积极的欧盟层面的主管。

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虽然它可能不会在当前的环境欢迎brexit建议,美国决策者应该好好看看魔法门横渡英吉利海峡的英语改革进行中在英国领导的办公室专业机构反洗钱监督(opbas)。详见2018年 入寺纸托