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该 联合王国's 经济犯罪计划 outlines actions to be taken to minimise the risk of economic crime in the country.

获取经济犯罪捐计划:为什么约翰逊的“Global英国经济犯罪事项

海伦娜木
评论, 2020年1月13日
金融中心的犯罪与安全研究, AML / CTF, 联合王国, 国内安全, 国家安全, 有组织犯罪
打击经济犯罪应被提上新政府的日程表,将带来利益的国家安全和双方的整体英国的议程。

英国有史以来第一个跨政府部门,公共和私营部门 经济犯罪计划,政策,立法和业务承诺的集合,是在接力棒从五月到鲍里斯·约翰逊特里萨的前几天公布。在这方面,该计划可能被视为首相约翰逊的政策巢杜鹃,这是他的前任非常多的心血结晶相信,从她的时间作为内政大臣,重要性来解决英国的长期经济犯罪的国家安全问题。

在约翰逊的任期的头几个月,经济犯罪计划似乎被置之不理。它坐在赔率有了一些新总理的旗舰政策freeports如(一个认可 经济犯罪风险);一键“烤制的”定金融犯罪立法的(在 海外机构的议案注册在结束的房地产英国匿名所有权针对草案)被排除在内阁约翰逊的第一个女王的讲话,其中阐述了英国政府的立法议程。另外,经济犯罪计划失败,使之成为保守党的2019竞选宣言。

尽管这样,我们已经看到初步迹象显示,并没有倒下经济犯罪完全关闭了议事日程。总理的第二个女王的讲话立即赢得了12月12日选举后,包含海外之前省略的法案实体的登记;立法应对利用房地产的关键部分洗钱非法资金。但是,一个花独放不是一个夏天化妆。繁忙的日程立法和“让brexit做”为主更广泛的政策不适用于“着手完成犯罪的经济计划”好兆头。然而,对于越来越交手随着英国经济犯罪问题的情况下仍然像以前一样强势。

为应对经济犯罪案件

首先,它已采取所有色相多年的历届政府醒来的事实,英国已经通过经济犯罪的增长作为国家安全风险的系统性梦游。从良性流入,流出和通过英国经济收益远远犯罪,它终于实现了,经济犯罪便于其他国家威胁的安全处理程序(如有组织犯罪和恐怖主义等),对经济和政治制度,破坏了一个腐败影响英国的金融系统的完整性。

第二,在经济犯罪计划中的行动的交付可能修复一些英国在世界上的声誉损害。作为连续 “Laundromat'式 丑闻挖掘英国公司和专业服务提供商的网络,在他们的心脏和整体财富的规模在陷入腐败 英国的房地产市场 变得越来越清晰,财务英国犯罪指责坚决重新开启本身。促进英国成为公平竞争的堡垒,法律和诚信的原则,如果将它保持核心他人的金融犯罪和腐败困境空话。英国正显示出解决犯罪自身的国内经济问题将使约翰逊挺起胸膛他背后的愿景“全球英国。

最后,重要的是从犯罪英国哪些保护公众的情况下更容易降临在自己身上比其他任何 - 欺诈。根据犯罪的经济计划,一个15人的每一年中,英国的牺牲品,欺诈,占犯罪的三分之一经历了个人。加入到这个计划中对企业有组织诈骗的£5.9十亿每年的经济成本引,为实现其诈骗​​方面的情况下单独有可取之处。

不是所有的动作都相等

虽然包含在计划中的所有52个行动有自己的位置,有一个优先政策一定程度的参数是由于政府提供的带宽有限。

排在首位的应该是解决的程度,英国公司已成为首选的清洗黑钱的车辆,在等于缺乏在英国的公司审议权力的注册部分,房屋公司和信托的宽松的监管制度,并因公司服务提供商(TCSPs)充当代理人的形成。交付 英国公司组建过程中承诺改革 这些车辆将不那么有吸引力。这将显示由女皇陛下税务海关总署 - 英国的征税机关和反洗钱(AML)TCSPs监督员很多 - 它的继续和 更强大的监管方法 特别是ESTA部门。

接下来的名单上应该是英国的支离破碎反洗钱监管制度的继续改革,制度未能确保在许多领域(如会计,法律界和地产代理)一个“第一道防线”。所谓“监事会监事”的 反洗钱办公室专业机构进行监督 (Opbas)已在强调在其前两年的问题的规模做了一个良好的开端。然而,仅靠opbas不能解决英国的做法潜在的结构性问题,并没有为系统的更关键的反思的理由。总之,能真正发挥作用25个不同的监管作为一个整体有效?

确保英国陷入困境的可疑活动报告(SARS)的优点,高优先级的同时形成机制改革。这是不公平创造一个私营部门,“第一道防线”(通过强有力的监督),如果可疑活动随后他们强调执法当局unactioned谎言陈旧(有些古董或许可以说)IT系统;这是没有能力处理的信息量,现在必须处理的系统。提供改革它,虽然成本高,应该比与更广泛的问题时更直截了当 - 也就是说,一个金融人手不足英国中央情报单位随着国家犯罪坐落机构和缺乏非典的分析能力,在维持治安。

行动而不是言辞

即使上述问题都优先沿着别人的计划(如信息共享和国际反应),这一行动将没有与在其计划在很大程度上保持沉默的关键问题的处理不足:在肺活量和能力问题英国的经济犯罪行动反应。

,尽管经济犯罪一直是恐怖主义和有组织犯罪警务难兄难弟,这-加剧了10年警察紧缩和地方议程通过的征收监管驱动的来临 警察和犯罪专员 在2012年;这是不适合许多地理上弥漫经济犯罪性质的议程。

国家犯罪经济中心(NECC) 成立仅仅一年多前,在建立表面上是为了增加在ESTA空间带宽的水平。而其多机构,协调作用,undoubtably带来了一定的连贯性,以图片,与没有自己的运营能力但并不能处理的关键问题在更广泛的监管能力的风景线。 

总之,一个显著的预算是需要治安匹配计划的政策野心。推出半年后,这仍然是不存在的。

现在不回去

尽管余地计划交付的改进,其存在的张女士标志着向前迈出的重要一步。然而,它在何处ESTA约翰逊领导的政府下坐在优先尚不清楚。在制作的情况下对平局应在国家安全和名誉英国的参数优先规划,政策制定者和民间社会的一致好评。这样做时,重要的是,他们还作出了急需的现金注入,对业务响应的情况。

横幅图片:苏茜Hazelwood的/ pexels的礼貌。

表达了这篇评论的观点是作者的,而并不代表入寺或任何其他机构。

* A小调式更新到本评论2020年1月14日做出。

作者

海伦娜木
副研究员

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