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私营部门,金融和全球调查显示显著增殖朝鲜和伊朗实施制裁的差距

新闻, 2020年2月6日
入寺和来自全国各地的行业ACAMS制裁专业人士的调查总体财务揭示私人的行业知识,地址,朝鲜和伊朗制裁显著差距增殖资金和能力。

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共同委托,由入寺承担和ACAMS与YouGov的合作伙伴关系,该调查是基于366来自全国整体金融业的独特反应,国际银行,显示努力均领先于反扩散金融,地方同国家银行面临更大的风险通过增殖,如朝鲜被剥削。

调查结果显示,今天推出,揭示了美国银行暴露于来自伊朗和几家银行科技部扩散的风险,专家小组磋商朝鲜报告。还指出,研究国际银行可能会比金融风险扩散与区域或国家银行比较熟悉。 

增殖金融是大规模杀伤性制裁规避性武器扩散者,如朝鲜和伊朗的融资。入寺并在2019年第四季度合作的总体研究ACAMS得到的态度见解和增殖金融理解。

埃米尔·多尔,研究员入寺 而调查的合着者,说:“研究结果表明,许多这些任务是执行制裁的增殖,这仍是一个新兴的风险。有效的反扩散财务控制需要之间进行更好的国际合作和国家银行,多渠道为政府和私营行业的份额的趋势,红旗和情报,甚至出区域机构和在知识和能力的差异“。

贾斯汀·沃克,全球制裁的头部和风险在ACAMS 而调查的合着者,说:“这项调查提供的最详细的帐目,以私营部门如何,从饲养,移动和使用资金实施其控制框架,防止核扩散的日期之一。为遵守社会面临的挑战的幅度不应该被低估。演示调查,因为需要在整个反扩散社区和政府责成那些实施更加一致。在前进,有必要在公共和私营该行业共同努力,在现有的不同的工具,为合作框架和情报主导的方法实施的相互理解“。

主要发现包括:

  • 在国际银行受访者的57%报告说,他们很可能是熟悉扩散金融风险,35%的区域相比银行,国家银行32%,非银行受访者的35%
  • 81名%受访者认为金融是扩散主要是关于核武器,化学武器和生物武器的采购和融资,而不是主要关于特定国家行为者或非国家集团的扩散的努力。
  • 受访者都设在使用最不可能被关注与大规模杀伤性武器或对伊朗的制裁实施和朝鲜准备检测费,相对于其他地区的受访者。从用途受访者不太可能也意识到了,并咨询财务标志扩散网络与其他区域相比
  • 位于国家银行受访的三分之二同意,洗钱控制将检测大多数增殖融资交易(64%),这是两倍多相比,在国际银行(31%)的受访者。受访者的33%列出中国作为最容易遭受来自朝鲜扩散金融风险,其次是美国(20%)和韩国(10%)
  • 受访者的21%,列出了美国从伊朗最暴露的扩散金融风险,其次是俄罗斯(10%)和沙袋鼠和火鸡(7%)

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作者

埃米尔·多尔
Research Fellow, Centre for Financial Crime & Security Studies

埃米尔·多尔 is a Research Fellow in the Centre for Financial Crime & Security Studies at RUSI, where his research focuses on sanctions... 阅读更多

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